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2020年4月，北京市公安局网安总队在工作中发现两个利用境外赌博网站，组织网络赌博的犯罪团伙，该团伙涉案人员多、赌资金额大。 对此情况，市公安局成立了由治安、刑侦、网安、法制总队等局属相关部门以及朝阳、丰台等属地分局组成的专案组，全力开展侦查打击工作。 专案组各成员单位分工负责、密切协作，按照“查源头、端窝点、摧网络、断链条”工作思路，全面对涉赌团伙开展扩线侦查，详细调查团伙组织架构和运营模式。 跨境网络赌博团伙已经发展出一套成熟、隐蔽的运作方式，在资金链方面与国内的洗钱团伙合作，把赌博平台虹吸的巨额财富，快速转移到境外。 犯罪集团往往聘用国际顶尖公司提供安全保护，利用暗网、虚拟货币等手段逃避侦查打击。
- 而郭美美曾向警方供述，她在世界杯期间在网上下注，连续买了3天，一共赢了数万元人民币[27]。
- 专案组通过对团伙各类支付账户进行梳理，发现提供赌资流转银行账户160余个，涉案流水共计360多亿元。
- 跟香港一样，澳门是中国所谓的一个特别行政区，原本应该在一国两制框架下享有高度自治。
- 公安机关将持续高压严打聚众赌博、网络赌博等各类赌博违法犯罪活动，广大群众如发现可疑线索应及时报警，支持配合警方开展工作，共同创造安定祥和的社会环境。
有迹象表明，中国有关部门正在向澳门施压，加大对资金流转的监控，以抑制腐败和洗钱。 2021年3月18日，郭美美因涉嫌贩卖含有违禁品的减肥产品被上海警方抓获，一审被判处有期徒刑二年六个月，2023年9月刑满释放。 45岁的纪晓波曾在澳门博彩业崭露头角，后转战香港商界，近年风波不断。
[17] 后经中红博爱资产管理有限公司总经理翁涛与郭美美本人的相继证实与承认，郭美美所炫耀的昂贵名车名包等财富，主要来源于中紅博愛前董事王军[18]的私人赠与。 并且该组织比其他普通赌场厉害的是，该赌场除托儿以外，还会放高利贷，当赌客没有钱了可以拿汽车和随身携带的手机、金链子、貂皮来贷款，而内部赌客拉拢新赌客的话还会获得几百元的推荐费。 并且这些赌场每天都会迎来新面孔，这些赌徒一般都来自北京，并且从业形式五花八门，但是他们的钱从来都带不走，是因为赌场已经为你下了层层圈套，哪能让你赢着出去？ 并且除这四家以外，目前没有被查到的还有很多家，有些赌场老板以游击作战形式办赌场，一开就是十来年、二十多年。 同时，在赌博场所里，还有专门烘托气氛的“托儿”，他们分散在赌局的各个角落，负责拱火、撺掇赌客拿出更多的钱财，让牌局兴趣降低的气氛有所改变，提高下赌金额，事后赚取好处费。 此外，赌局都有专人负责拉客，俗称“攒客”，他们往赌场里带一个人，会得到300元左右的车马费，这些攒客大多是曾经的赌客，一边自己赌，一边靠车马费赚钱。
北京地下赌场曝光抓35人 团伙作弊勾引赌客输钱
据《星岛网》报道，北京市第一中级人民法院昨天（24日）发出的公告指出，被告崔丽梅等15人以开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、催收非法债务罪、运送他人偷越边境罪被判刑。 崔丽梅获有期徒刑八年六个月，需交罚金人民币20万元（约3万7800新元）。 专案组通过对团伙各类支付账户进行梳理，发现提供赌资流转银行账户160余个，涉案流水共计360多亿元。 浙江义乌警方在办理一起跨境网络赌博案中发现，因涉赌被采取刑事强制措施的未成年人有16名、在校大学生10名，全案抓获近150名嫌疑人。 所谓的“跑分”，是指非法支付结算平台从跨境网络赌博平台购买“分值”（即筹码），然后由“码商”进行认购，并招募“码农”提供收款二维码，每完成一笔交易，相应环节都能获得佣金提成。
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根据中国法律，中国居民每年带到境外的资金不得超过5万美元。 由于这一限制，一些大笔下注的赌客只能依赖博采中介获得更多资金。 2021年3月18日，上海市公安局浦东分局通报，警方于当月11日破获一起生产、销售含有违禁成分西布曲明减肥产品的案件，涉案金额达5000万余元[36]。 《新京报》引述知情人士消息称，該嫌疑人就是郭美美[37]；红星新闻引述知情人士消息，郭美美等人被抓原因系其明知减肥类食品中添加西布曲明，但仍在直播上和微信销售该食品[38]。
跨境赌博，严重危害人民群众合法权益，特别是新冠肺炎疫情以来，境外赌场、赌博网站加大招赌力度，致使网络赌博犯罪相对突出，严重侵害人民群众财产安全，直接危害首都经济安全和社会安全稳定。 为进一步增强群众拒赌反赌意识，震慑此类违法犯罪，北京市公安局按照公安部统一部署，坚持治乱象出重拳，充分发挥打击犯罪专业优势，依法严厉打击跨境赌博犯罪。 近日，北京警方一举打掉两个跨境网络赌博团伙，捣毁赌博窝点4个，刑事拘留155人，行政拘留100人，现场起获大量涉赌工具。
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法院认定，自2008年至2021年，该团伙在境外多次开设赌场，以获取非法利益。 他们还通过暴力、威胁和其他手段，迫使赌博者偿还非法债务，进行非法侵入住宅，转移和转化赌博形成的非法债权。 中国北京市第一中级人民法院宣判，涉及澳门赌场业务的大亨纪晓波，被认定为黑恶犯罪首脑，其姨妈崔丽梅等15人组成的犯罪集团，因开设赌场罪被判监八年六个月。
依据相关规定，经朝阳区纪委常委会会议研究，决定给予王强开除党籍处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌贪污犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉款物一并移送。 据介绍，包括这起案件在内，多数赌场都配有专门的发牌手（又叫荷官），这些看似机械、公平的发牌手，大多都掌握“出老千”的作弊技术。 他们掌握着时机，如有赌客赢得过多，便会伺机“出老千”。 在新华联国际公寓“地下赌场”里，发牌手是跟随武老五多年的心腹。 警方通过调查、访问、监控分析和比对进行研判，并对现场遗留下的蛛丝马迹进一步调查，同时加大了对武某的侦查力度，随后民警找到了团伙曾转移经停的地点，但该地同样已人去楼空，只留有部分赌具。 澳门博彩业内人士指出，大陆曾多次收紧政策，但今年下半年以来，措施有所升级。
因符合法定受理条件，法院于5月28日依法决定立案审理该案[28]，并于9月11日认定郭美美犯开设赌场罪，判处其有期徒刑5年，并处罚金人民币5万元[6]。 9月25日，此案上诉期已满，判决生效，而郭美美将在2015年年内转回湖南服刑[29]。 据专案组民警介绍，两个犯罪团伙组织层级分明，任务分工明确，团伙组织者王某和张某、孟某和周某分别持有境外赌博网站高级别账户权限，依托在京社会关系，通过类似传销的形式，发展下级代理人员及会员。
其大姨曾因开妓院涉嫌容留他人卖淫被公安机关刑事拘留，舅舅也曾因贩毒被判刑[8]。 有媒体报道，郭美美是原国家工商总局局长王众孚的私生女[7]。 她自幼随母生活，在单亲家庭长大，1996年起先后在深圳、益阳等地读书。 郭初中二年级时被益阳第一中学勒令退学，后转学到益阳市朝阳国际实验学校，两次入学、两次辍学。 郭美美（1991年6月15日—），本名郭美玲[2]，别名洋洋，湖南益阳人，中国网络红人，新浪微博昵称“郭美美 baby”。
8月22日有记者到实地拍摄，发现其中一个赌场就是位于北京大兴区青云店镇，并且此赌场也非常隐蔽，门外挂着北京某生态农业有限公司名称，因为此组织非常严密，所以赌徒不能直接通过正门进入，只能从一条小路进入赌博地点。 山东警方查获的一名参与跨境网络赌博推广的在校大学生，年仅21岁，7个月时间通过推广获利达900余万元。 内蒙古通辽警方查办“跑分”洗钱案中，一些在校学生或刚毕业的大学生，纷纷把自己的亲朋好友发展为下线，最多的一个学生发展了几十名下线。 澳门政府宣布一项规管新措施，结果可能是派官员们去监管有关公司的运作，包括派政府代表进驻赌场。 王强身为中共党员，理想信念丧失，目无党纪国法，严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、工作纪律、生活纪律，并涉嫌职务犯罪，且在党的十九大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。
在掌握充分证据后，近日，专案组开展统一集中收网，在赌博窝点起获电脑、手机、POS机等大量涉赌工具。 同时，专案组循线追踪，打掉一个为赌博团伙提供POS机、支付二维码的公司，起获银行卡、POS机等涉案物品。 155名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪、赌博罪被依法刑事拘留，100人因参与赌博被依法行政拘留。 办案民警介绍，新京报报道刊发前几日，北京警方曾接报警，反映翠微路新华联公寓内有涉赌行为，民警在获取线索后已开展工作，发现并掌握部分相关人员和车辆，成立专案组对该赌场的情况进行侦查。 记者昨日获悉，经过一个月的侦查打击，专案组转战山东、河北、黑龙江等地，先后控制嫌疑人35人，其中包括涉嫌组织开设赌场的武某等16人，以及涉嫌参与赌博的门某某等19人。 上述人员中，现以涉嫌开设赌场罪刑事拘留13人，治安拘留16人。
踏入2023年，澳門雖然宣布放寬防疫措施迎接遊客，但近期中國本土疫情呈現多點散發、外溢仍未完全阻斷，使得防控形勢嚴峻複雜。 旅遊業是澳門主要的經濟產業，其中以博彩業、飲食及文化遺產等最著名，現在面臨嚴峻考驗。 2013年5月网上有传言称“郭美美4月24日已经死于澳门”，其根据是郭美美4月3日发出最后一篇微博后再无更新，引来众多网友关注。 2006年于母亲一起先后在益阳和深圳租床位销售一些假冒日韩时装，其母随后也长期经营洗浴、桑拿、茶艺等休闲服务；但母亲在采访中称自己是股神。
中国
[19][20]8月3日深夜，北京警方证实，7月14日，郭美美等人因涉嫌赌博罪被北京市公安局东城分局依法刑事拘留[21]。 2014年7月9日，北京市警方根據手中线索，调查到一起网络赌球案件，並当场抓获正在参与赌博的郭美美。 跨境网络赌博平台极高的资金流转需求，催生了大量“跑分”平台。 据统计，截至2020年底，全国各地侦办跨境赌博案件总数是1.4万多起，每起案件背后都有上千甚至上万人的“跑分”团伙。
但是，它现在被邻近的广东省配在一起在附近的横琴岛开设一个特殊经济区，实施特别税收和其他方面的特别政策，目的是将澳门的经济从博彩业为核心分散到金融、高科技、传统中药、旅游业、展览和贸易等领域。 它将这个前葡萄牙殖民地与广东省首府广州市整合成一个经济合作区，收紧了对那里的赌场的控制，并操控了当地的立法会选举。 “‘出老千’，作弊眼镜、透视扑克麻将等，这些都是十赌九骗的道具”、侦查员介绍，还有一些利用机器赌博的赌场，机器的赔率可以提前设定和遥控，玩得越大，输得越多。
侦查员透露，在新华联国际公寓“地下赌场”案件中，有人输了房子、车子和毕生积蓄，因还不上高利贷，不惜到银行办理信用卡透支继续赌博，在接受完治安处罚后，赌客还将面临信用卡诈骗的处罚。 35名嫌疑人中，开设赌场人员有16名，除了武姓兄弟，核心成员还有他们的妻子、小舅子等亲属，此外，警方还将赌场负责记账、发牌等工作人员抓获。 6月6日清晨，民警到新华联公寓勘查，发现涉赌人员已逃跑，在现场未发现赌博账本、监控等证据。 随后，民警在公寓楼下将搬运赌场电视的涉案人员武某控制。 中国视频直播平台斗鱼的负责人陈少杰，先前已「消失」数周。 而在公司周二证实其在11月16日前后已遭到警方逮捕后，中国警方周三也发布公告，指出一位39岁的男子「陈某杰」，因为涉嫌开设赌场而已遭到逮捕。
澳门的经济界要人和博彩中介企业近期得到了特区博彩监察协调局发出的最新内部规定，规定要求中介企业每月提交客户名单，包括赌博的具体时间和输赢金额。 继今年4月香港严格其反洗钱规定后，现在澳门也在相关方面跟进。 2022年8月31日，最后2名涉案人员被北京铁路警方押解回京。 目前，已有38名涉案人员移送起诉，案件正在进一步办理中。 与此同时，警方赴山东、河北、黑龙江、广东等地开展调查、走访和摸排，寻找线索，逐个锁定嫌疑人，确定时机后实施抓捕。 跟香港一样，澳门是中国所谓的一个特别行政区，原本应该在一国两制框架下享有高度自治。
该案涉案人数多达1万人，提供收款二维码的，基本为在校学生、刚刚毕业的学生以及农民工。 2020年9月第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣表示，据初步统计，每年自境内流出的涉赌资金逾1万亿元之巨。 澳门当局今年7月取消了21名泛民主派人士的候选人资格，理由是他们没有拥护澳门基本法，没有达到效忠澳门的要求。 今年9月中旬的立法会选举投票率只有42%，达到1999年澳门政权移交中国以来的最低。 除了要与大陆办合作区、博彩业规模正在缩小之外，澳门在今年的立法会选举中首次取消了反对派候选人的资格。 2011年6月，郭美美在新浪微博炫富，其微博昵称“郭美美baby”，实名认证为“中国红十字会商业总经理”，引发中国公众对中国红十字会所获善款流向的质疑。
涉嫌集资诈骗潜逃八年 中国通缉犯狮城落网被遣返
因2011年在新浪微博炫富並牵扯到中國紅十字會而引起廣泛關注及爭議[3][4][5]。 不歧视声明 HSU遵守所有适用的反歧视法律，包括禁止年龄歧视的法律, 性, 怀孕, 比赛, color, 国家的起源, 残疾, 遗传信息, 还有服兵役. HSU是一所隶属于德克萨斯州浸信会的私立大学，可以合法地将申请人的宗教信仰作为选择标准. HSU致力于雇用具有积极的基督教信仰并完全支持HSU使命的教职员工. 根据美国残疾人法案(ADA), 大学为雇员或申请就业的合资格残疾人士提供合理的便利, 除非住宿会造成不适当的困难.
2015年5月21日，郭美美因涉嫌开设赌场，被北京市东城区人民检察院提起公诉，北京市东城区人民法院于2015年8月开庭审理此案。 警方称，2012年底，郭美美在澳门赌场认识了一名外籍职业德州扑克赌徒康某某，很快发展为情人关系，并在北京同居。 2013年2月，郭美美让助理吕某在朝阳区北京公馆东塔楼租了间房，月租1.9万元，这间房的一居室成了赌场供众人赌博[26]。 而郭美美曾向警方供述，她在世界杯期间在网上下注，连续买了3天，一共赢了数万元人民币[27]。
她称自己因虚荣心犯下大错，并对因此而造成红十字会声誉受损致歉[22][1]。 在狱中，她表示“出去以后，我不会再去赌博、炫富或者去做一些违法或违背道德的事情，会踏踏实实做人。 [23]在郭美美被抓捕的消息传出后，新浪微博已经将郭美美一词列入敏感词列表。 历经数月，专案组抓获为境外赌博犯罪团伙提供支付账户的杨某等人团伙、张某等人团伙。 同时，打掉为境外赌博团伙进行资金提取的苏某等人犯罪团伙。 6月9日，昌平分局接报警称，天通苑地区北方明珠大厦一房间内有人聚众赌博。
跨境网络赌博团伙资金出境的方式，主要有资本项流动、虚拟货币交易以及跨境收单3种方式。 赌资出境前，最重要的环节就是赌客赌资的注入，而要完成这个环节，离不开一种新型网络犯罪手法——“跑分”。 新疆某公职人员挪用公款赌博，欠下巨款后自杀；快递小哥参与网络赌博，输了5万元后在北京丰台区跳楼自杀；福建厦门一家汽车销售公司老板玩起网络赌博，把公司搭进去还不够还债……当前跨境赌博实体赌场萎缩，而网络赌博增长较快。 《刑法》第三百零三条规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
据《华尔街日报》报道，有证据显示，博彩中介服务的大赌客们正在缩小其下注规模。 今年第三季度，澳门VIP博彩业务的营收同比下降了1.1%，这是2009年以来的首次下降。 这些大众赌客以大陆的中产阶层游客为主，对赌场来说这样的顾客更实惠，因为双方都不必让博彩中介抽取佣金。 2015年5月21日，郭美美因涉嫌开设赌场，被北京市东城区人民检察院提起公诉。 北京市东城区人民法院于2015年9月11日审理郭美美开设赌场案，认定郭美美犯开设赌场罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币5万元[6]。
代理人员获得相应级别账号权限后，采取“线上局”(赌客登录赌博网站实时参赌)和“线下局”（赌客在窝点以赌博网站发牌视频为输赢依据）两种方式组织跨境赌博活动。 经过警方调查，这个网站的服务器架设在境外，主要是为了规避国内的监管和侦查打击。 有人员进行24小时的客服服务，在互联网上发布广告，吸引赌客进行赌博。 然后，通过购买大量的支付账户来收取赌资，便于隐藏这个赌博网站真实的身份。
据法治进行时报道，北京铁路警方近期成功破获一起特大跨境网络赌博案，涉案资金流水达360多亿元人民币，抓获涉案嫌疑人56名，查明参赌人员1万余人，查获涉案手机75部、银行卡191张、电脑17台、POS机20台。 由于跨境网络赌博门槛低、玩法多，大量人员被吸引参赌，单起案件的涉案赌资动辄上亿元，甚至数十亿元。 专案组经工作发现，该组织赌博团伙采取“百家乐”方式赌博牟利，以亲缘关系为纽带，组织结构严密，通过各种方式逃避打击，团伙主要成员多数有赌博前科。 2014年8月4日，媒体报道称郭美美承认参与赌博活动、从事性交易、发布虚假信息。
同年4月16日，郭美美被上海鐵路運輸檢察院以涉嫌銷售有毒、有害食品罪批准逮捕[39]。 7月16日，上海铁路运输检察院依法对郭美美以销售有毒、有害食品罪提起公诉[40]。 警方提示：网络赌博隐秘性强、欺骗性大、危害深远，请广大群众时刻保持警惕，切勿沾染赌博恶习。 公安机关将持续高压严打聚众赌博、网络赌博等各类赌博违法犯罪活动，广大群众如发现可疑线索应及时报警，支持配合警方开展工作，共同创造安定祥和的社会环境。
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经查，王强对抗组织审查；违反中央八项规定精神，接受管理和服务对象的礼金；个人擅自决定重大事项；在违法建设管控工作中不正确履职；参与赌博活动；利用职务上的便利，非法占有集体资金，数额巨大，涉嫌贪污犯罪。 澳门十六浦索菲特酒店（Ponte 16）的合资经营方实德环球投资有限公司的副总裁马浩文（Hoffman Ma）对路透社表示，中国政府已要求加强对资金流动的监管。 “但他们并不是要把资金从澳门截走，而是要控制这些资金，并告诫人们要守规矩。”他还说，因被怀疑非法向香港转移资金，一些来自中国的银行账户已经被冻结。 2014年7月10日，媒体报道称郭美美因在里约世界杯期间赌球被北京警方抓捕，并曾在澳门赌博欠债两亿六千万。
今年澳门的博彩业收益有望达到380亿美元，是美国赌城拉斯维加斯的6倍。 (德国之声中文网)据路透社报道，最近几周，澳门的博彩业得到的信号是，北京将对这一行业进行更严格的监管。 今年10月下旬，至少有7名澳门博彩中介企业的工作人员被警方拘捕。 公安部国际合作局行动处处长高俊义介绍，在境外一些地方，网络赌博是合法的，如菲律宾政府颁发博彩牌照的公司大约有60家，每个主牌照可挂靠10个子牌照，每个公司推出多少赌博平台也没有限制。 半月谈记者调查发现，当前跨境网络赌博爆炸式增长，我国每年1万亿元资金外流。 其中，众多青年被非法利益吸引裹挟，沦为赌博团伙洗钱工具。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 昨日，警方办案人员介绍，在对新华联国际公寓“地下赌场”等一系列涉赌案件的侦查、审查过程中，赌场“行规”也随之曝光，“十赌九骗”的道理一再得到印证。 澳门的餐饮、娱乐等其他服务业的盈利只占总产值的5%，作为比较，拉斯维加斯的非赌业产值占了50%。
除了传出财务问题，今年曾因财务问题在香港遭遇追债，街头传单指责其为“国际级大老千”。 当你看到这篇文章时，你一定会被这个赌场的所作所为而吓到，一帮人竟然在首都郊外开办赌场，其中参与赌博的人数已经超过二三十人，5米长的桌子上堆满了花花绿绿的筹码，像极了我们在电影中看到的画面。 内蒙古通辽警方去年底侦破一起特大“跑分”洗钱案，涉案金额逾50亿元。
新京报上月刊发调查报道，曝光北京一藏身海淀区翠微路新华联国际公寓的“地下赌场”（新京报6月6日报道）。 报道刊发当天，警方在赌场附近抓获一个搬运物资的中年男子，并成立专案组展开调查。 在加强对官员的监督，管治奢华消费方面，澳门是一个重要的据点。 这个原葡萄牙殖民地是中国境内唯一可以在赌场内进行合法赌博的地方。 对于当地的亿万富翁以及像维恩和埃德森（Sheldon Adelson）这样的美国赌业大亨来说， 澳门是一块财源滚滚的宝地。
在跨境网络赌博平台上，除了传统赌局，明星离婚预期、公益平台实时公布的捐助数字等都被拿来开赌局。 2020年美国大选刚刚落幕，2024年美国大选获胜者的盘口就已经开了。 跨境网络赌博已被发展成“万物皆可赌”，即任何一个存在随机性的事件，都可拿来赌博。